Организаторами противозаконного бизнеса оказались трое студентов, которые учатся на выпускном курсе одного из ведущих технических вузов столицы. Чтобы не привлекать внимание стражей порядка преступники похищали через банкоматы по 50 - 95 тысяч гривен (по отечественному законодательству банковская операция на сумму до 100 тысяч гривен не подлежит финансовому мониторингу).
Выяснено, что, используя вирусные «троянские» программы, будущие инженеры-программисты взламывали электронные ящики банковских клиентов и узнавали информацию о кодах доступа к их счетам. Потом злоумышленники открывали в финансовых учреждениях счета на подставных лиц и получали пластиковые платежные карточки. С их помощью дельцы крали деньги со счетов действительных клиентов банка, получая наличность в банкоматах.
В Печерском районе столицы оперативники СБУ задержали подозреваемых 21-летнего жителя Ровенщины, 22-летнего жителя Хмельницкой области и 21-летнего киевлянина во время передачи одному из сообщников восьми банковских карточек, предназначенных для обналичивания.
При осмотре арендованной злоумышленниками квартиры обнаружен и изъят портативный компьютер, на котором находились хакерские программы, база данных свыше 100 физических лиц (паспортные данные, номера телефонов, коды доступа к счетам), с банковских карточек которых уже обналичивались денежные средства со счетов юридических и физических лиц. Кроме того, найдены пакеты документов для открытия еще 215 банковских карточных счетов на подставных лиц.
Следователями ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.